凭借两个APP、近百人团伙，偷越国境，非法买卖“两卡”，共计诈骗1700余万元。近日，湖南省涟源市人民法院对最高检、公安部联合督办、备受社会关注的“8.07”特大电信网络诈骗案进行一审公开宣判，涉案25人被判处有期徒刑十八年六个月至一年七个月不等，并处罚金六十万元至两万八千元不等。

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非法贩卡业务，牵出背后的诈骗集团

(相关资料图)

2020年，为响应“断卡行动”号召，公安部门在打击非法贩卖电话卡、银行卡的违法犯罪行为过程中发现，某个开设在湖南省内的非法贩卡集团，长期向云南芒市寄出无实名银行卡、电话卡，快递数量高达155个。异常情况立刻引起多方注意，侦查行动就此展开。

与此同时，缅甸北部，以阿浪、大鱼为首的25人诈骗集团核心已经形成，诈骗集团下设4个诈骗小组，通过诱骗被害人投资虚假诈骗平台，诈骗资金迅速累积，严重侵犯被害人财产权，危害社会金融稳定和经济秩序。

据调查，该诈骗集团首要分子阿浪和大鱼曾在缅甸掸邦木姐县提前租好房子，将在湖南省娄底市内网罗的“业务员”们安置在租房中，聘请缅甸当地民兵持枪在诈骗窝点巡逻站岗，不允许窝点内有人员随意进出，让所有人按照规定作息，听从命令“干活”——利用事先购买的APP，套上“星汇”之名，再由接应人员处取得国内寄出的非法“两卡”，以投资赚钱为噱头，通过虚假二维码诱骗境内被害人下载APP，称此项目“周期短、返利高、可信任”，一旦被害人将钱转出，辛苦多年的积蓄将付之东流，再难寻回。等诈骗资金达到预期，他们将以最快的速度关闭平台、洗钱分赃。

“星汇APP”平台关闭仅两个月，曾在阿浪手下帮助其网罗“业务员”的“诈骗骨干”老吉如法炮制，纠集20余名“业务员”偷越国境至缅甸木姐县，一个新的诈骗媒介“爱立信APP”诞生，继续对境内受害人实施诈骗。

2023年2月，犯罪嫌疑人陆续全部落网。

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两个APP诈骗1700余万元，涉案25人获刑

庭审现场

涟源市人民法院经审理查明，2020年4月至9月，被告人曾某、郭某为实施诈骗，组织周某、廖某、李某、贺某等五十余人偷越至缅甸木姐，利用虚假投资平台“星汇”APP引诱中国境内被害人投资进行诈骗，从而形成了组织严密，分工明确的犯罪集团。2020年11月至2021年3月，被告人毛某、李某为实施诈骗，组织郭某、李某等二三十余人偷越至缅甸木姐，利用虚假投资平台“爱立信”APP引诱中国境内被害人投资进行诈骗，并形成比较稳固的犯罪集团。“星汇”APP和“爱立信”APP两个犯罪集团有组织、有计划地对境内被害人实施“杀猪盘”诈骗，诈骗资金高达1700余万元。

另查明，2015年，被告人龙某经人介绍在他人处购买一只由射钉枪改装成的枪支用于打猎。

综上，被告人曾某等25人因犯诈骗罪、组织偷越国境、运送他人偷越国境罪、偷越国境、非法买卖枪支罪被判处有期徒刑十八年六个月至一年七个月不等，并处罚金六十万至两万八千元不等。

宣判当日，涟源市人大代表、政协委员10余人参加旁听。

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法官提醒：APP投资不可信，坚决不向陌生人转账！

（湖南高院）