1月中旬
上海市公安局虹口分局
反诈专班的民警
【资料图】
在侦办一起
电信诈骗案件中发现
被害人的钱
在汇入骗子指定的账户后
被迅速分散转至
全国多地的90余个个人账户中
其中一半以上已经被提现
经警方初步分析
这显然是一个
有组织的电信诈骗跑分团伙
民警迅速锁定了
团伙内负责提现的卡农
运送卡农的车夫
以及团伙组织者杜某等
10余名犯罪嫌疑人的具体身份
（上图中的U指代数字美元）
深入调查后发现
该团伙在将赃款提现后
会拿出16%作为劳务费
再将剩余的钱
以远高于市场价的汇率
向个人卖家兑换数字货币
这些数字货币个人卖家
虽然不是跑分团伙中的固定成员
但在明知买家的资金
是电信诈骗非法所得的情况下
仍向其出售数字货币
并借此牟利
上述行为也已经涉嫌犯罪
近日
虹口警方出动多路警力
对上述跑分团伙成员
数字货币个人卖家
共计19名犯罪嫌疑人实施抓捕
经初步统计
仅该团伙近期经手的诈骗款项
就高达千万元
目前
19名犯罪嫌疑人均因
涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪
被依法采取刑事强制措施
案件仍在进一步审理中
警方提醒
市民切勿将自己的银行卡、身份证等重要证件出售或出借他人，这些行为很可能使自己在不知不觉中帮助犯罪分子转移非法所得，从而涉嫌违法犯罪。