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肇庆建行与反诈中心警银合作，及时堵截一起电信诈骗，避免客户70万元经济损失，给猖獗的诈骗分子以迎头痛击。。

5月18日上午10点半左右，一名50多岁的庞女士来到建行肇庆文明路支行，要求将定期70万提前支取并转账到他行账户，

大堂经理小陈遵循大额转账要求对客户庞女士进行风险提醒，询问其资金用途，并提醒不要转账给陌生人。庞女士表示是转给儿子购房用款，庞女士一边打电话一边强烈要求转账的异常举动引起了陈经理的警觉，并发现庞女士手机视频通话方传出的声音是女性，并非“儿子”的男性声音，更确信庞女士正遭受电信诈骗，且可能已受到诈骗分子的控制，再次叮嘱庞女士不能向陌生人转账，并果断终止了此次转账交易。庞女士无奈离开了网点。

“幸好建行员工及时劝阻转账没有成功，否则我这辈子的血汗钱就打水漂， 太感谢你们！”半小时后，庞女士与反诈中心民警一起来到建行文明支行办理银行卡挂失时激动地说。原来，反诈中心已接收到庞女士与诈骗分子的通话记录风险预警，对其开展跟踪调查，并将其带回文明支行，银警联合对其耐心解释，通过摆事实、举例子，庞女士终于意识到遭遇诈骗，并对大家的及时劝阻与耐心帮助表示感谢。

网点是电信诈骗资金安全的第一道关，肇庆建行切实当好电信诈骗资金安全“守门员”的角色，严格遵照分行电信诈骗风险防控要求，坚决落实大额交易风险提示，成功堵截了一起电信诈骗案件，斩断了伸向网点的魔手。

近年来，在利益的驱使下，新型电信诈骗等犯罪方式不断升级，不法分子通过各种手段实施诈骗，危及百姓资金安全。肇庆建行高度重视打击治理涉赌涉诈工作，按照市“全民反诈工程”工作部署，强化组织领导，加强反诈各项工作措施落实，尤其是在建立健全的工作机制、深化警银合作、开展反诈宣传等方面，压实工作责任，聚焦工作重点，强化反诈能力提升，筑起的反诈屏障，避免了百姓造成重大财产损失，守护百姓“钱袋子”。截至2022年上半年，肇庆建行累计堵截电信诈骗等各类案（事）件36起，协助公安机关抓获犯罪嫌疑人13人，挽回群众资金损失达226.46万元；积极配合相关部门办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还操作，协助资金返还3笔，返还金额10多万元。

注重培训。持续加强反诈业务培训，邀请行外反诈业务专家授课，接受最前沿的反诈信息；同时，利用网点班前会、周例会等，利用“国家反诈中心”政务号，开展典型案例警示教育，将反诈优秀案例和实际工作中积累的经验作比对，分析与优秀案例的差距，提升反诈分析能力与质量；及时传导上级最新工作要求、业务风险提示及进行经验分享。

建立风控网。做实风险动态监测，充分利用“智数动查”等大数据新模型，及时对可疑交易信息提供预警和管控，在可疑分析中创新数据分析方式，提升工作效率和分析的准确性。

内外联动。与当地监管机构、公安局、经侦大队等建立联防联控机制，定期对电信诈骗常见手法进行信息共享和深入交流，共筑公众反诈墙。

注重公众教育。联合市反诈中心把《全国十大高发电信网络诈骗案例》制作成系列动漫宣传片，扩大宣传渗透率；通过微信公众号、朋友圈、微信群等集中转发反诈推文和宣传视频，宣传累计超10万人次。联合市反诈中心编写；用好网点对外宣传阵地，全辖网点摆放《依法严厉打击电信网络诈骗》小海报，循环播放“断卡”行动专题宣传片；强化户外宣传，走上街头、商超、社区、工厂、学校组织开展户外宣传30多场，派发《全国十大高发电信网络诈骗案例》宣传资料3万多张，帮助市民下载推广“国家反诈中心APP”，覆盖30多个村镇、社区或企业。